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女会计被骗136万 会计人防骗知识你具备多少?

2017-02-27 哮天科技
  女会计被骗136万
  
  骗子冒充公司领导,将该公司的会计加为微信好友,接着又将会计拉进以公司命名的微信群。会计发现群里都是公司员工,便误以为进了单位工作群。骗子编造退还客户保证金、支付定金等理由,骗得会计两次转账总计136万元。
  
  案情回顾:
  
  “领导”突然把会计拉进群 群里全是公司“同事”
  
  2016年6月20日下午5点多,锡城一家公司的顾总、李总主动来加会计钱某的微信。顾总是公司的副总经理,李总则是公司的法人代表。第二天上午9点30分左右,钱某被顾总拉入微信群中,群名正是公司的名字。看微信群中都是公司的员工,钱某以为这是工作群。
  
  李总在群里让钱某联系深圳的郑总,问昨天谈好的合同保证金什么时候过来。钱某电话联系,电话那头郑总操着南方口音,说是正在开会,晚点将保证金打过来,另外会直接将合同发给李总。没多久,李总就在微信群里说,保证金56万元已到个人账户,晚点会把钱打到公司账户上,同时发了银行转账记录的截图。
  
  这时,群里有员工建言,这样的合同公司没有利润,李总决定让郑总按照原先的合同履行。钱某电话协调后,郑总同意修改合同,改天跟李总面谈。群中又有员工建议,为不影响双方履行合同,退还56万元保证金。李总同意了,让钱某先用公司的钱款退还,稍后会将自己账上的钱补回公司的账户。
  
  钱某转账后,群里的李总又问公司账户上还有多少钱。钱某说网银余额122万元。李总指示转账80万元给郑总,表示合作诚意。钱某再电话联系郑总,对方表示隔天就会把80万元退还。钱某将转账记录截图到群里汇报,可群里再无动静。
  
  真正的领导完全不知情 报警后抓到两个取钱的
  
  去年6月30日因月底结账,钱某跑到李总的办公室,询问56万元的资金。李总表示根本不知情。钱某这才意识到上当,赶紧报了警。
  
  公安机关经侦查,抓获了从ATM机上取款的张某、吴某。吴某、张某辗转上海、南京等地取现,并收取25%的提成。取现所用的银行卡,都是买来的黑卡。而真正的上家,他俩从没见过。因诈骗,两人被滨湖区检察院提起公诉。该案将择日宣判。
  
  两点警示
  
  新骗局更要留神
  
  多看点新闻 多长点心眼
  
  一、个人信息要防止泄露
  
  无锡这起案件,虽然没有透露骗子的具体骗术,但去年武汉曾发生过一起几乎一样的诈骗案,警方分析很可能是会计或其同事登录过钓鱼网站,微信信息被复制,所以骗子才能建立一个以假乱真的“工作群”。
  
  二、企业财务制度不能有漏洞
  
  公司应该有严格的财务制度,较大数额款项出入必须由公司负责人签字。 而像上面的两家公司,都存在漏洞,先支出款项后补手续的情况,很容易被骗子抓住机会。
  
  会计防骗知识:
  
  1、在对方网银账号上面故意输错密码三次,使银行账号暂时冻结。
  
  如今银行方面的相关安全设计,锁死了骗子的网银账户密码,可以有效防止骗子通过网银迅速转走大额款项。
  
  2、不轻信、不透露、不转账,万一上当受骗要立即向公安机关报案。
  
  3、转账前一定要电话核对确认真假!
  
  4、不要轻易点击、下载陌生人发送的文件或链接,和他人聊天涉及财物时,一定要提高警惕。
  
  5、如上当受骗,请及时拨打110电话报警,并积极提供有关证据,协助警方破案。
  
  最后请大家做一道测试题:
  
  假如你是一名公司财务人员,在收到老板要你汇钱的短信后?你会......
  
  A:不加思索,马上去办。
  
  B:拨打电话,无人接听,还是先去汇款。
  
  C:致电老板,核实详情后再汇款。
  
  D:没有当面与老板确认,坚决不汇。
  
  选择C和D,一般很难让这些诈骗分子得逞。总之,必须记住,在任何情况下,一定要听到要求转款人的声音或者当面商定后转款。只要切实履行这些核实程序,再加上规范的财务审核制度,一定能够避免上当受骗。


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